106月

中国国际贸易中心股份有限公司五届一次董事会会议决议公告

奇纳河练习生第五次第一次董事会会靠判定击败公报

  董事会及囫囵董事以誓言约束:、给错误的劝告性提及或名家不予使用,也满意的的确凿性、正确和完整性由个人和协同承当责任心。。

董事会传唤董事会会。。会将对12名董事停止付诸表决。,现实开票12,会投票适合公司有关规定,12票、0票反、以下靠判定击败经0票弃权经过。:

一、公认洪景南丈夫为主席、张艳飞丈夫是副主席。

二、公认洪景南丈夫、张艳飞丈夫、廖晓奇丈夫、郭孔晨丈夫是实现董事。

三、考虑经过钟伟国丈夫的公认、秦晓丈夫、周玉祥丈夫、黄汝普夫人是审计委任状身体部位。。钟伟国丈夫是审计委任状的会议召集人。

四、秦晓丈夫公认的考虑与处罚、洪景南丈夫、张艳飞丈夫、钟伟国丈夫、周玉祥丈夫、黄汝普夫人是董事会薪酬委任状身体部位。。秦晓丈夫是D董事会薪酬委任状的会议召集人。。

五、认可委派唐伟丈夫为执行经理(唐伟丈夫)。

六、思考唐伟丈夫的提议,认可委派钟荣明丈夫为副总统,林南春丈夫为副总统、财务总监(钟荣明丈夫)、林南春丈夫简历附后)。

七、认可委派王晶晶夫人为董事会书桌(M。

八、认可委派罗阳超丈夫为保证代表(附于。

特意地预示。

奇纳河国际行业心脏股份股份有限公司

董事会

2011年4月13日

附件:

1、唐伟丈夫53岁。

唐伟丈夫,大教导舍本科学历,经济侍从。原外部经济合作部入口局公务员、副局长,外部行业和经济合作部行业设法对付司负责人,西藏外部经济行业厅副局长,中央人民政府经济部次官、联络处、行业部辅助,台湾、香港、澳门部副局长、负责人。弯垂下来的执行经理。

2、钟荣明丈夫53岁。

钟荣明丈夫卒业于新加坡国立大教导舍,勤劳设法对付侍从,是新加坡检查员和评价者协会的身体部位。,在新加坡和加拿大搞特性设法对付和营销积年,有很多高端办公楼。、市场和住房的突出和运营感受。奇纳河国际行业心脏股份有限公司1992年在内,前特性部监督者、执行经理店员等职。奇纳河国际行业心脏股份有限公司弯垂下来的董事;国贸特性酒店设法对付股份有限公司董事长;公司副总统。

3、林南春丈夫    54岁

林南春丈夫卒业于新加坡国立大教导舍,会计师侍从学位。在新加坡和奇纳河有20积年的银行业务感受,他先后搞建筑业。、酒店、房地产开发经营投入财务设法对付。原奇纳河国际行业子公司财务处副监督者,执行经理店员、财务负责人。弯垂下来的公司副总统、财务负责人。

4、王晶晶夫人,48岁

王晶晶夫人,大教导舍学历,经济侍从。原外交部财政计算师局公务员、奇纳河驻伊斯坦布尔总领事馆贸易室托盘、外部行业部课题财务司副负责人、处长,奇纳河国际行业公司财务处次官。董事会书桌、办公室监督者、财务处总监。

5、罗扬高丈夫31岁。

罗扬高丈夫,卒业于郑州大教导舍和首都经济院,工程侍从和经济硕士,经济师。他在北京的旧称实例先进技术教导(昌平区)校园任务。。弯垂下来的公司保证代表。

奇纳河国际行业心脏股份股份有限公司

孤独董事对高级设法对付人员委派的孤独看法

公司于2011年4月13日以消息付诸表决方法考虑经过了列举如下靠判定击败:

一、认可衔接唐伟丈夫干执行经理。

二、思考唐伟丈夫的提议,认可委派钟荣明丈夫为副总统,林南春丈夫为副总统、财务负责人。

三、认可衔接王晶晶夫人为董事会书桌。

思考奇纳河保证监督设法对付委任状向细节获得安全的四轮大马车看法、公司条例的有关规定,作为公司的孤独董事,we的所有格形式对是你这么说的嘛!投标颁发以下孤独看法。:

we的所有格形式审察了是你这么说的嘛!受雇的高级设法对付人员的简历。,本他们的懂,以为他们具有相干的专业资料,实行通信的功能的资格,认可是你这么说的嘛!高级设法对付人员的委派。

孤独董事:秦晓、钟伟国、周宇祥、黄汝璞

2011年4月13日

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